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新浪国际足球:日照银行潍坊分行3宗违法遭罚 未按规定识别客户身份

时间:2019/12/2 17:47:20   作者:   来源:   阅读:338   评论:0
内容摘要:  中国人民银行济南分行近日公布的人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第15、16、17号)显示,日照银行股份有限公司潍坊分行存在单位银行结算账户备案不及时;创建征信系统用户备案不及时;未按规定履行客户身份识别义务三宗违法违规行为。&e...
         中国人民银行济南分行近日公布的人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第15、16、17号)显示,日照银行股份有限公司潍坊分行存在单位银行结算账户备案不及时;创建征信系统用户备案不及时;未按规定履行客户身份识别义务三宗违法违规行为。

  根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第三十九条的规定、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,中国人民银行潍坊市中心支行对日照银行潍坊分行给予警告,并处人民币22万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。

  据2019年半年报,日照银行股份有限公司的第一大股东为南京银行股份有限公司,持股比例20.00%;第二大股东为日照港集团有限公司,持股比例13.21%;第三大股东为日照钢铁控股集团有限公司,持股比例9.81%。

  《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定:银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:

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